Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kentte yasa dışı bahis organizasyonlarına bağlı “dış finans evleri” kurulduğu, banka hesaplarının kiralanarak yasa dışı para trafiğinin bu hesaplar üzerinden yönetildiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılanmalara ait banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, 5 ayrı dış finans evi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler arasında 2 kişinin yurt dışında bulunduğu, bu kişilerin Dubai ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden organizasyonu yönettiğinin değerlendirildiği bildirildi.
16 Haziran 2026 tarihinde Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, finans yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen kişilerle birlikte toplam 47 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.T. isimli kişinin ise “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan arandığı ortaya çıktı.