Adalet Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamaya göre, Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi.
İşlemin mahiyetinin “swap işlemi” olarak bildirildiği, ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediğinin ve söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdiği bildirildi.
Ne olmuştu?
Sermaye piyasalarında bazı yatırım fonlarının yatırımcıların para çekme taleplerini karşılamakta zorlanmasıyla başlayan süreç, kısa sürede geniş kapsamlı bir soruşturma ve tasfiye sürecine dönüştü.
SPK, 17 Eylül’de Katılımevim (KTLEV), Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada dört kişi tutuklandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Destek Holding sahibi Altunç Kumova da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Ayrıca çok sayıda kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri uygulandı.
19 Eylül’de soruşturmanın kapsamı genişledi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da gözaltı işlemi yapıldı.
21 Eylül’de ise Katılımevim paylarındaki işlemlerle ilgili yeni bir operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında adli işlem başlatılırken 15 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılık ayrıca mali incelemenin kapsamını genişleterek Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile diğer hesap hareketlerinin incelenmesini istedi. İncelemeye yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketleri de dahil edildi.
