İstanbul merkezli “suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik” başlatılan soruşturmada Dîlok, İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta baskınlar yapıldı. Soruşturma kapsamında 37 gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun ve sistematik para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapan ekipler, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı belirtildi.
Soruşturmada, “suçtan elde edildiği” değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.
Kaynak: MA
